NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

– Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

– Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương đã được Đại Hội đồng Cổ Đông thông qua ngày  18/02/2002 và được sửa đổi bổ sung lần 1 ngày 30/10/2003, lần 2 ngày 11/11/2005, lần 3 ngày 22/08/2006, lần 4 ngày 24/04/2007.

– Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/10/2009

Hội đồng quản trị phiên họp thứ 6 năm 2009 ngày 23/10/2009. của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương với số thành viên tham dự là 5/5 đã thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo tài chính Quý III và luỹ kế 9 tháng đầu năm 2009.

       Các chỉ tiêu chính như sau:

       Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

2. Tạm ứng cổ tức đợt I năm 2009.

       Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009 : 20% Vốn góp tương ứng với số tiền: 19.744.000.000 đồng

       Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

3.  Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2009.

       Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

       Biện pháp thực hiện:

       Trong Quý IV 2009, Công ty sẽ thực hiện tiếp khối lượng xây dựng các công trình sau:

4.  Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010.

                Doanh thu dự kiến: 470 tỷ

                Lãi trước thuế:          51 tỷ

                Lãi sau thuế :       38.25 tỷ

       Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

       Biện pháp thực hiện:

5.   Hội đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.

                                            TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                            CHỦ TỊCH

                                                               (Đã ký)

                                                        ĐỖ VĂN MINH